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卡在币圈冻结很正常,解冻过程也差不多。然而,不同地区的公安机关不可避免地具有一些地方特色。

比如有的地区要求被冻结的朋友签“训诫书”,或者“惩戒书”等类似的名字。只要签了,一两周就能解冻。

「说明书」的内容是什么?不同地区略有差异。总之告诉你,你的卡已经被用于网络犯罪,可能涉嫌一系列罪名。列出相关罪名和刑期。最后他说不会第一次处罚,但是如果再发生类似的事情,直接依法处理。

很多被冻的朋友被密密麻麻的文字吓走了,甚至没有看到具体内容,就不假思索的签了名;其他人,急于解冻,硬着头皮签字。

“布道”有什么影响?最直接和潜在的责任风险是帮助信息网络犯罪活动的犯罪,远比网传的信用风险更可怕

说起“帮助信息网络犯罪活动罪”,可以说是在2020年突然“流行”起来。惩罚是那些为网络犯罪活动提供帮助的行为,典型的帮助行为是为转移非法资金提供银行卡。一经查实,最高可判三年有期徒刑。

众所周知,许多犯罪分子利用虚拟货币交易洗钱,政策不鼓励普通的虚拟货币交易。这样一来,很多地区的公安机关,尤其是偏远地区的公安机关,自然会认为,如果虚拟货币交易导致银行卡被冻结,不可能不知道是黑钱。

但是,公安机关办案,一定要时刻讲证据。帮助信息网络犯罪活动罪要构成,前提是“知道他人利用信息网络实施犯罪”。问题在于知道。在实践中,如何证明它是已知的往往是困难的。所以,法律规定了一种情况。经监管部门告知仍实施相关行为的,可以推定为知情。

这是“劝诫书”背后最大的意图,用来推定知道。换句话说,根据布道,如果该账户下次因虚拟货币交易而获得黑钱,可以直接推定其正在帮助他人开展网络犯罪活动。

有人可能会说,如果你是无辜的,根本不用担心以上问题。但是从某个角度来说,调查的力量是非常强大的。有了初步的怀疑,有了签过字的指令,在动作风格比较英气的地方检查一下就可以了。即使我们最终能够消除疑虑,我们可能已经受够了。更何况货币圈被冻结是普遍现象。很难保证无辜的人不会被多次牵连和冷冻。

除了潜在的犯罪相关风险,今年还伴随着强有力的“拆卡”等惩戒措施。所谓“断卡”,是指出租、出售、出借、购买公安机关和有关组织者认可的银行账户或支付账户的单位和个人,以及假借他人身份或虚构代理关系开立银行账户或支付账户的单位和个人,受到5年内暂停其银行账户非柜台业务和支付账户全部业务、不得为其开立新账户的纪律处分。

12月16日,最高人民法院、最高人民检察院、公安部、工业和信息化部、中国人民银行联合发文《关于依法严厉打击惩戒治理非法*卖电话卡***违法犯罪活动的通告》,再次重申进一步推进“拆卡”行动,严厉打击非法买卖“两卡”违法犯罪活动的决心。《通知》还呼吁犯罪分子自首。2021年1月15日前拒不投降者,将受到严惩。

注:内容来自人民网

急冻卡解冻是人之常情。但是有些东西需要仔细签名。至于选择,就看个人了。成年人要对自己签字确认的文件负责。

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