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前言:2020年是沸腾的一年。比特币从312暴跌至新高,从DeFi狂潮到Filecoin在线。“牛市可以赚10年钱”,但合约,有人赔钱,造成悲剧。我们在喧嚣中迎接2021年。别忘了,选择的自由终究是掌握在自己手里的。

以下是区块链在武朔的年终盘点《沸腾2020》系列:我们来看看今年我国加密货币行业的监管情况,以及明年的展望。

综上所述,今年中国政府严厉打击电信诈骗和赌博,导致场外商户悲哀,普通投资者发行黄金冻结卡的概率极高;OK和火币交易所也参与山西大案。另一方面,除了央行法中禁止货币发行外,加密货币行业似乎并没有特别针对。总体监管环境相对宽松,四川矿业甚至有合规趋势

以下是专业律师霍的总结,他授权独家编辑出版《武硕区块链》,禁止擅自转载。

1.FCOIN跑了

2月,在春节后遗症依然存在,疫情恢复遥遥无期的情况下,张謇的文章《FCoin真相》宣布,靠自己努力挑动交流的FCoin正式结束。这是国内罕见的二级交易所突然宣布关闭/跑路事件。

三千字,无数股民被逼出家门,走上维权之路。(门户:FCoin结束后如何维权)事件发生后,公安机关陆续立案,案件进展缓慢。

年中,一些投资者起诉张健、北京陈波科技有限公司等公司,试图收回投资资金。此案已由宁波北仓法院移送北京朝阳法院审理。

2.《中央银行法》立法

4月,央行数字现金DC/EP农业银行试点消息传出,圈子再次空前激动,被误认为重大利好消息。(门户:关于DC/欧洲货币圈的事情)

随着DC/EP试点的进一步推进,央行于10月份发布了《中华人民共和国中国人民银行法(修订草案征求意见稿)》,征求公众意见。(门户:《中国人民银行法》金钱圈需要知道)

《征求意见稿》重新强调了一个被多次重申的观点。——中国的法定货币只能是人民币,任何试图撼动或取代人民币的货币都是不能容忍的,这将使今后国内的货币发行行为更加谨慎。

3.普卢斯托克案件的披露

11月底,Plustoken特大传销案判决爆发,涉案价值42亿美元财产上缴国库的消息,业内人士一定还历历在目。(传送门:Plustoken,为什么高价房产不还给“受害者”?)

相比普鲁斯托克的“轰轰烈烈”,电报“极其低调”。这与作案手法密切相关。电报网上作案,使用第三方软件,比较隐蔽。核心罪犯利用自建电报组欺骗ETH受害者,收集大量ETH,兑换成门罗币,然后提现。本案尚未公开有效判决。

4.断卡动作

冷冻卡并不是什么新鲜事。一旦发生,依然是恐慌。断卡是一种威慑。(门户:深度解读“冻卡”“碎卡”)

6月,东莞等地掀起第一波大规模冻卡。

9月,号称史上最强新一波冻卡。

10月,公安部表示将开展“拆卡”行动。对出租、出售、出借、购买公安机关认定的银行账户或支付账户及相关主办单位的单位和个人,以及冒用他人身份或虚构代理关系开立银行账户或支付账户的单位和个人,实施纪律处分,5年内暂停其银行账户非柜台业务和支付账户全部业务,不得为其开立新账户。

12月,最高人民法院、最高人民检察院、公安部、工业和信息化部、央行联合发文,重申破卡决心,强调严惩。

所有这一切的结果不仅是

目前,OKEx的创始人似乎已经顺利登陆,但火币仍在调查中。

随后,工信宝创始人犯了开赌场罪,把币圈的犯罪风险推到了一个新的出口。(门户:开赌场或币圈的高风险犯罪风险?)

动荡的2020年终于结束了。2021货币圈需要注意什么?

1.断卡动作将继续进行

断卡操作将继续进行。无论是12月份新发布的《关于依法严厉打击惩戒治理非法*卖电话卡***违法犯罪活动的通告》,还是目前司法机关的处置,监管部门都是下了极大的决心去打击。此外,电信网络犯罪,尤其是跨境犯罪呈上升趋势,* *运动逐渐从传统模式转向虚拟货币行业。有些人甚至抱着“吃黑”的心态试图从中短期获利,所以短期内重罚的情况不会改变。(传送门:什么是* *运动?)

与此相关,冻卡的形势依然严峻。电信网络犯罪一旦发生,大量资金流动迅速,冻结卡是最基本的追回措施。尤其是公安机关集中力量开展专项运动时,大规模冻卡潮几乎是不可避免的。(入口:在断卡动作下解冻时需要注意的一件事)


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