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币安资讯币安网2021-05-08121

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十年来,比特币雾一直在帮助客户隐藏加密货币的来源和目的地。

近日,国税局表示,这个长期运行的匿名系统背后的创始人已被确定为俄罗斯和瑞典公民,并指控他利用比特币洗钱数亿美元,其中大部分来自或被送往黑暗网络中的毒品市场。

黑暗网络中最著名的匿名组织

根据法庭记录,美国当局于4月27日在洛杉矶逮捕了罗曼斯特林戈夫(Roman  Sterlingov),指控他在经营比特币之雾的10年间,使用了120多万枚比特币实施洗钱犯罪,支付时总值3.36亿美元。

根据美国国税局的刑事调查部门,斯特林格夫是俄罗斯和瑞典公民,他的比特币雾允许用户将自己的交易与他人的交易混合,以防止任何人在查看比特币区块链(使用区块链浏览器)时跟踪任何个人的支付。就他而言,他将从这些交易中获得2% ~ 2.5%的佣金。

根据国税局的计算,根据当时每笔交易的汇率,斯特林格夫通过这项服务获得了至少价值约800万美元的比特币。此外,这还没有考虑到比特币在过去十年的大幅升值。

根据斯特林戈夫刑事起诉书中记录的内容,他于2011年在年底创建了该网站,并以日本笔名Akemashite  Omedetou进行了宣传。

起诉书称,奥美德图在比特币论坛比特币对话(BitcoinTalk)的一篇帖子中广告称,比特币雾可以“将你的比特币与其他用户混合在一起”,“利用我们的服务隐藏你的支付信息,因此无法证明存取款机之间存在任何关联”。"

在过去的10年里,在运营,比特币之雾被指控清洗的3.36亿美元中,至少有7800万美元通过上述服务流向了丝绸之路、阿古拉(Agora)和阿尔法湾(AlphaBay)等销售毒品的黑暗网络市场。

2019年,国税局试图通过卧底特工处理比特币雾。卧底给比特币雾管理员发消息,明确表示希望在收益进行洗钱活动,比特币雾完成交易,但没有回复卧底消息。

成功或失败都是由同一个人造成的;某事将由同一个人完成或破坏


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